Telekom Genel Kurulu tamamlandı

Şirketin 25 Nisan’da yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin gelememesi nedeniyle planlandığı tarihte gerçekleştirilememişti.
Genel kurul gündemindeki tüm maddeler bugün yapılan toplantıda onaylandı. Şirketin Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklama şöyle: 
Şirketimizin 2010 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2011 Salı günü, saat 11:00'de Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara adresinde yapılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.
1. Başkanlık Divanı seçilmiş;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmiş;
3. 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmuş;
4. 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu okunmuş;
5. 2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okunmuş;
6. 2010 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiş;
7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimler, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulmuş, seçilen üyelerin üyelik sıfatları, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdik edilmiş;
8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçim, TTK 351.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulmuş, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdik edilmiş;
9. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiş;
10. Denetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiş;
11. 2010 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek onaylanmış;
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususu karara bağlanmış;
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 5.500 TL olarak belirlenmiş ve yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) olmak üzere birer ikramiye ödenmesine karar verilmiş;
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarlar kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmiş;
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklaması okunmuş;
16. 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş;
17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmiş;
18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıkların 2011 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun bu yetkisini uygun göreceği kişi veya kişilere devretmesi hususu görüşülmüş ve onaylanmış;
19. 2011 yılında gerçekleştirilecek şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu görüşülmüş ve oylanmış;
20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş;
21. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınmış;
Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, kar dağıtım tablosu ve pay başına temettü bilgileri tablosu ekte yer almaktadır."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.