TEB'İN BİRLEŞME GENEL KURULU 19 EKİM'DE

İŞTE KAP'A BİLDİRİLEN GENEL KURUL GÜNDEMİ: I) Yönetim Kurulumuzun 29 Eylül 2010 tarih ve 4448/91 sayılı toplantısında; Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere 19 Ekim 2010 tarihinde saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Türkiye çapında yayımlanan günlük iki gazetede yaptırılmasına, borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz hükümleri dairesinde Genel Kurul için davet mektubu gönderilmesine, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündeminin bildirilmesine, gerekli formalitelerin ifa ve ikmali için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili, 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı, 4- Şirket denetçiliğinden ayrılan Ayşe Aşardağ'ın yerine T.T.K. 351. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı, 5- Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi için esas alınacak olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloların okunması, müzakere ve tasdiki, 6- Taslak birleşme sözleşmesinin okunması, müzakere ve tasdiki, 7- Birleşme sözleşmesinin nihai hale getirilmesi ve imzalanması konusunda Bankamız Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 8- Birleşme dolayısıyla yapılması gereken ana sözleşme değişikliklerini hazırlamak üzere Bankamız Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9- Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi." II) Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kaydileştirmediği sürece ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın ; - Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini, - Sahibi bulundukları paylara ilişkin genel kurul blokaj mektuplarını, - Tüzel kişi ortaklarımızın, (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi'ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almaları veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Vekaletnamelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesinin zorunlu olduğunu bildiririz.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.