E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Şüpheli işlem bildiriminde ‘terör’ arttı 27 Mayıs 2012 MASAK 2011 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, kurula geçen yıl 14 bin 460 şüpheli işlem, 71 savcılık ve mahkeme talebi, 369 da diğer olaylara ilişkin bildirim geldi.
8 bin 739 şüpheli işlem bildiriminde, 14 bin 460 işlem tipi belirlenirken, şüpheli işlemlerin 8 bin 141’i bankalar, 286’sı sigorta ve emeklilik şirketleri, 164’ü finansman, faktoring, finansal kiralama şirketleri,117’si aracı kurumlar, 14’ü döviz büroları, 11’i PTT Genel Müdürlüğü, 4’ü noterler, 1’i serbest muhasebeciler, mali müşavirler, 1’i Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurula gönderildi. Bu arada, kurula 2010’da 10 bin 251 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken, geçen yıl bu sayı yüzde 27’lik bir gerileme ile 8 bin 739 oldu.
Uyumsuz işlemler öne çıktı
Şüpheli işlem tiplerine göre de en fazla şüphe çekici olay mali profil ile uyumsuz işlemlerde bulunanlarda yaşandı. MASAK’a iletilen şüpheli işlemlerin yüzde 22’sini mali profil ile uyumsuz işlemde bulunma oluştururken, bunu yüzde 20.6 ile makul açıklaması olmayan işlemler, yüzde 14.5’ini şüpheli nakit işlemler izledi.
Terörün finansmanı
Şüpheli işlem tiplerinin, 219’unu terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheler, 146’sını yüksek tutarlı işlemlerin parçalanması, 121’ini başkası hesabına işlem yapıldığının gizlenmesi ve 32’sini şüpheli kiralık kasa işlemleri oluşturdu. Terörün finansmanı şüphesiyle 2009’da 49 işlem için, 2010’da 186 işlem için, geçen yıl 219 işlem için bildirimde bulunulması dikkati çekti.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (12:52)