RAYMOND JAMES'TE SIKINTILI GÜNLER

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, borsada yapılmış önemli yolsuzlukların neden olduğu vergi kaçakçılığına istinaden hazırlanan rapor sonucunda Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler yöneticileri haklarında suç duyurusunda bulundu ve bu fiillere istinaden yargılama başladı. Dava duruşması, Fatih 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30.07.2008 tarihinde yapıldı. BÜYÜK PATRON YARGILANIYOR Yargılanan kişilerden birisi, Amerikan-Türk Konseyi finansal başkanı Terence William Bedford olup 2007 yılı Mayıs ayından itibaren yargılama nedeniyle Türkiye'ye gelmediği biliniyor. (Amerikan-Türk Konseyi = American Turkish Council = ATC) Terence Bedford, Raymond James Yatırım'ın 1999 yılından itibaren yönetim kurulu başkanı olup halen bu görevini sürdürmekte. HİSSELER DE MAHKEMELİK Hisselerinin bir bölümünü almak üzere Raymond James Yatırım ile görüşmelere başlayan Avusturya kökenli Erste Bank ise davalar nedeniyle kuruma ortak olmaktan vazgeçti. Aracı kurumun hisselerinin bir bölümüne sahip kapatılan Park Yatırım Bankası sahiplerinden Hasan ve Reşat Karamehmet kardeşlerin TMSF'ye olan borçları nedeniyle Raymond James Yatırım'da bulunan hisse paylarının mahkeme sürecinde olduğu, TMSF'nin davayı kazanması durumunda bu hisselerin ihale ile satılacağı biliniyor. VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİNDE Bu arada, vergi kaçakçılığı nedeniyle 2001 ve 2002 yılları kapsamında uygulanan vergi cezası 10.000.000 YTL üzerinde olduğundan Raymond James Yatırım, aynı zamanda İstanbul ili 2008 yılı vergi borçluları listesinde yer alıyor. İşte Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yapılmış kanunlara ve mevzuata aykırı faaliyetler : ▪ Hayali nitelikli Devlet Tahvili-Hazine Bonosu işlemleri. (İmar Bankası'nda yapılan işlemin benzeridir ve 700.000.000 YTL. üzerinde sahte işlem hacmi gerçekleştirildiği raporda yer alıyor..) ▪ Sahte hesaplar açılması ve bu hesaplar üzerinden İMKB'de hisse senedi işlemleri yapılması. (Türk vatandaşlarının kimlik bilgileri elde edilerek açılmış sahte hesaplar.) ▪ Türk vatandaşlarına ve yabancı kişilere offshore adalarda paravan şirketler kurulması ve bu paravan şirketler arkasına gizlenen yatırımcıların İMKB'de kimliğini gizleyerek yabancı yatırımcı niteliğinde hisse senedi işlemleri gerçekleştirmesi. (Bu hesaplar üzerinden İMKB'de yapılan hisse senedi toplam işlem hacmi 3.700.000.000 YTL. üzerindedir.) ▪ Sahte ve paravan hesaplar üzerinden yurtdışına önemli miktarda döviz transferleri yapılması. ▪ Önemli tutarda yabancı kaynaklı sahte fatura temin edilmesi ve kullanılması.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.