MASAK'a ihbar yağdı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2003-24 Ocak 2014 tarihlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na 5 bin 543 adet ihbar ve şikayet alındığını, aklama suçu ve terörün finansmanı suçuna ilişkin olarak 2 bin 132 adet değerlendirme yürütüldüğünü bildirdi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine Maliye Bakanı’nın verdiği yanıt MASAK’a gelen ihbar ve şikayetleri ortaya koydu. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi alanında faaliyet göstermekte olduğunu ifade eden Maliye Bakanı, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 19’uncu maddesi uyarınca veri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yükümlük denetimi yapmak görevleri arasında sayılmıştır” dedi. 

“AKLAMA SUÇU VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇUNA İLİŞKİN OLARAK 2 BİN 132 ADET DEĞERLENDİRME YÜRÜTÜLMÜŞTÜR”

Maliye Bakanı, 1 Ocak 2003-24 Ocak 2014 tarihlerini kapsayan dönem itibariyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na 5 bin 543 adet ihbar ve şikayet alındığını belirterek şöyle dedi: 
“Söz konusu kişisel veya kurumsal ihbarların tamamı değerlendirilerek başka kurumların görev alanı ile ilgili ihbarlar ilgili kurumlara intikal ettirilmiş, aklama suçu ve terörün finansmanı suçuna ilişkin olarak 2 bin 132 adet değerlendirme yürütülmüştür. 

Alınan ihbarlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 374 adet dosya ile ilgili olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuş ve söz konusu suç duyurularından 273 adedi için savcılıklarca dava açılmıştır. 

Aklama suçu ve terörün finansmanı suçunun ilgili kanunlarında düzenlenen adli nitelikli suçlar olması nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca verilen bir para cezası bulunmamaktadır.” 
Maliye Bakanı, Başkanlıkça yükümlüler nezdinde yürütülen yükümlülük denetimlerine ilişkin olarak kesilen idari para cezalarının yahut savcılıklara yapılan suç duyurularının, ihbarlar yahut re'sen yürütülen denetimler itibariyle kaynağına göre ayrımını gösteren bir istatistiki veri bulunmadığını söyledi. Bakan Şimşek, yükümlük denetimlerine ilişkin idari para cezası uygulamasının başladığı 2007 yılından itibaren kesilen para cezası tutarları hakkında bilgi verdi. 

CEZALAR

Maliye Bakanı’nın verdiği bilgiye göre yükümlük denetimlerine ilişkin idari para cezası uygulamasının başladığı 2007 yılından itibaren kesilen para cezası tutarları şöyle: 
2007’de 120 bin 700 TL, 2008’de 2 milyon 337 bin 210 TL, 2009’da 341 bin 4 TL, 2010’da 1 milyon 452 bin 441TL, 2011’de 1 milyon 292 bin 284 TL, 2012’de 14 milyon 369 bin 887 TL, 2013’te 10 milyon 976 bin 207 TL, 1 Ocak 2014-24 Ocak 2014 tarihleri arasında 2 milyon 772 bin 98 TL.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.