E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Şüpheli işlem bildirim 2017 yılında 176 bin 411, 2018 yılında ise 222 bin 743’dü. Hürriyet'ten Neşe Karanfil haberine göre, geçen yıl gelen adli talep ve ihbarlardan 20 bin 858’i yaklaşık yüzde 98’i FETÖ/PDY ile ilgili oldu. Yasa dışı bahisle ilgili de bin 149 kişinin bankalardaki 9 milyon lirasına el koyma kararı verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 faaliyet raporunda, mali suçlarla mücadele faaliyeti hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporunda, MASAK’ın aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri ve yükümlü grupları ile uygulama birimlerinin eğitimleri ve bilgilendirilmeleri faaliyetlerini 2019 yılında da yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtilerek, “Yükümlü gruplarına yönelik olarak düzenlenen eğitim faaliyetleri, yükümlülük denetimleri ve çalıştaylar ile farkındalığın arttırılmasının yanı sıra elektronik şüpheli işlem bildirimi uygulamasının yaygınlaştırılması neticesinde şüpheli işlem bildirim sayısı 2019 yılında 203 bin 786’ya ulaştı” denildi.
Geçen yıl MASAK’a yükümlü sayılan kişi, kuruluş ve meslek grupları içerisinden 229 adet farklı yükümlü şüpheli işlem bildirimi geldi. Bunlardan 209 adedi mali sektörde faaliyet gösteren finansal kurumlardan oluştu.
MASAK’a gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık olarak yüzde 99.65’i finansal kuruluş sayılan yükümlülere ait. 2019 yılında 22 bin 128’i adli/kolluk talebi, 308’i de kurumsal ve bireysel ihbar olmak üzere toplam 22 bin 436 adli talep ve ihbar alındı. Söz konusu adli talep ve ihbarların 20 bin 858’i terör veya terörizmin finansmanına ilişkin iken, bin 578’i aklama ve öncül suçlara ilişkin oldu.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:10)