E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaKulisForex şirketlerinde Zarrab paniği---

Forex şirketlerinde Zarrab paniği

Forex şirketlerinde Zarrab paniği
23 Mart 2016 - 07:56 borsaningundemi.com

Zarrab’ın yakın arkadaşı başta olmak üzere İran ve Azerbaycan uyruklu bazı isimlerin Forex yatırımlarının soruşturma kapsamında ele alınması bekleniyor

BORSAGUNDEM.COM/ÖZEL HABER

Kapalıçarşı’da yaptığı yüklü döviz işlemleriyle tanınan Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanması, bazı Forex şirketlerinde büyük paniğe neden oldu. Özellikle Kapalıçarşı kökenli bir kurumun bir süredir Zarrab ile bağlantısı olduğu söyleniyordu. Kendisini Kapalıçarşı ve çevresinde Zarrab’ın çocukluk arkadaşı olarak tanıtan kişi, bugün Türkiye’nin en büyük Forex şirketlerinden birini yönetiyor. Kısa sürede bu seviyeye gelen genç ismin arkasında Reza Zarrab olduğu öne sürülüyor.

HANGİ FOREX ŞİRKETLERİYLE BAĞLANTISI VAR?

Hafta sonu Miami’de tutuklanan Zarrab’ın, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına yasal zemin oluşturan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek, banka sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 75 yıl hapisle yargılanması isteniyor. Zarrab’ın kara para aklama konuşunda Kapalıçarşı’ya yakın birkaç Forex şirketini kullandığı iddia ediliyor. İran ve Azerbaycan uyruklu bazı isimlerin Türkiye’de yaptıkları Forex yatırımlarının da soruşturma kapsamında ele alınması bekleniyor.

ZARRAB’IN SUÇLARDA KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ŞİRKETLER

Hürriyet gazetesindeki haberde iddiaya göre Reza Zarrab’ın suçlarda kullandığı şirketler şöyle sıralanıyor:
*Bank Mellat’ın sahip olduğu, İran merkezli para transferi şirketi Mellat Exchange.
*OFAC tarafından geçmişte İran Rejimi’nin elit askeri gücü İslami Devrim Muhafızları Ordusu’yla bağlantılı olduğu tespit edilen (artık bağlantılı görülmüyor) İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC).
* NIOC adına işlem yürüten, İngiltere’de kurulu Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO).
* NIOC adına işlem yürüten, İsviçre’de kurulu Naftiran Intertrade Company Sarl (NICO Sarl).
* NIOC adına işlem yürüten, Hong Kong’ta kurulu Hong Kong Intertrade Company (HKICO).
* İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group.
*Türkiye’de bir holding kuruluşu olan Royal Holding A.Ş.
*Türkiye’de bir döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Durak Döviz Exchange.
*Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Al Nafees Exchange.
*Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Royal Emerald Investments.
*Türkiye’de kurulu Asi Kıymetli Madenler Turizm.
*Türkiye’de kurulu ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi
* Güneş General Trading LLC.

ŞİRKETLER YA TASFİYE EDİLDİ YA DA ADI DEĞİŞTİ

Zarrab’ın, ABD’de tutuklanmasına yönelik iddianamede yer alan şirketlerde unvan değişiklikleri, ortaklıktan ayrılma ve tasfiye süreçleri yaşandı. Neşe Karanfil'in haberine göre bütün şirketleri çatısı altında toplayan Royal Holding’ın unvanı geçtiğimiz ay değişti. Bir süredir ortak olduğu şirketlerin unvanlarını “Roysar” olarak değiştiren Reza Zarrab, son olarak 26 Şubat 2016 tarihinde Royal Holding’in unvanını Roysar Holding’e çevirdi. 17-25 Aralık soruşturması kapsamında da ismi sıkça duyulan Durak Döviz’de Zarrab, 2007-2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. 2014 yılında şirketin unvanı Hayyam Döviz oldu. Yönetiminde hala Emin Hayyam bulunuyor. İddianamede geçen Asi Kuyumculuk 6 Ocak 2016’da tasfiye oldu. Ortakları Murat Happani ve Faruk Happani. ECB Kuyumculuk ise 2012’de kuruldu, 2013 yılında tasfiye sürecini girdi. Tasfiye 2015 yılında tamamlandı.

Zarrab görüşmeleri Safir’de yaptı

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (8)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • .....28 Mart 2016 20:35

    Önce senden farklı düşünenlere yaltakçı diyemezsin. Dersen bu seviyenin gösterir. Savunma avukatı olarak yanlış yerde açıklama yapıyorsun. A.B.D. de bu açıklamayı yapabilsen keşke. Ortağı ZENCANİ de İran da tutuklu onu da mı A.B.D. yaptı. Bırakın bu boş kolaycı anlayışı....

  • ...23 Mart 2016 23:02

    Referans sen de onu savunarak yaltakçılık mı yapıyor oluyorsun? Savunma avukatı gibi.Bırakın insanlar istedikleri gibi düşünsün,eleştirsin. Bi ara önüne atlayacaklar vardı. Sıraya geçerler artık

  • Kim bu şirket 23 Mart 2016 20:32

    İsim verin zan altında bırakmayınnnnnnnnnn

  • referans23 Mart 2016 15:04

    Adamın bir hırsızlığı yok.Amerikanın yaltakçılığını yapmayın.Adam Türkiye altınlarını el altından İrana satıp ordan petrol almaızı sağlıyordu.Amerika benden izinsiz nasıl iş yaparsın diyor...İran la barışıncadaİran Zencaniyi sattı.Bizde Zarrabı sattık bu kadar basit.

  • selim23 Mart 2016 11:41

    yolsuzluk devletin kasasından çıkmamış olabilir ama devletin kasasına daha çok para girmesine engelse yine haramdır. sonuçta devlet işi yapan insanlar kendi menfaatlerini önde tutarsa devleti zarara uğratıyorlar demektir.

  • Alim23 Mart 2016 10:22

    Devletin kasasından eksilme olmuyorsa yolsuzluk değildir...ünlü alimin atasözü...genleriyle oynandı bu memleketin

  • Mehmet23 Mart 2016 09:25

    Darısı, halkın parasını rüşvet olarak dağıtan, dağıtmasına izin veren ve kul hakkı yiyenlerin başına..AMİN

  • vandetta23 Mart 2016 08:15

    bir matematik teriminin adını taşıyan şirketle iş yapıyor malum kişi