Barış dolandırıcılarının inanılmaz planı

Varlık Barışı'nda meçhul zenginlerin isminin açıklanmaması dolandırıcıları harekete geçirdi. Yurtdışında milyarlarca doları olduğunu iddia eden dolandırıcılar bürokratların peşine düştü. Başkenti mesken tutan Suriye, Mısır ve Körfez ülkelerinden çok sayıda ismin bakan danışmanları ve üst düzey bürokratlardan kendilerine yardımcı olmasını istedikleri ortaya çıktı.

İKİ MEÇHUL ZENGİN
Sabah'da yer alan habere göre, Yurtdışında bulunan sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan varlık barışında süre 31 Ekim'de doluyor. Bugüne kadar 50 milyar liralık beyanın yaklaşık 48 milyarını iki isim tarafından yapılması ve isimlerinin gizlenmesi dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre yaklaşık 18 milyar lira bir kişi geriye kalan 30 milyar da bir başka isim ya da işadamı grubu tarafından beyan edildi. Beyanda bulunan meçhul zenginler, birikimlerini getirmeleri durumunda en zenginleri arasında ilk iki sırada yer alacak.

ARACI KOYUYORLAR
İşadamlarını bakanlara ulaşmak için aracı koyan dolandırıcılar, Ziraat, Halk ve Vakıfbank yetkililerine siyasi kanaldan ulaşmayı amaçlıyor. Yurtdışındaki parasını getirmek için kamu bankalarının devreye girmesini talep ediyor. Maliye'ye bu şekilde 20'nin üzerinde isim gelirken dolandırıcıların yeni adresi ise Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası gibi kuruluşlar oldu. Barışı kullanan dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerdin başında "Yurtdışında milyon dolarlarım var. Vergisini verin size bu paranın 2-3 katını ödeyeyim" şeklinde.

SİSTEMİ ŞEYTANİ PLANLA İŞLETİYORLAR
Dolandırıcılar Maliye'den beyanda bulunduktan sonra belge alıyor. "Yurtdışından parayı getirmek için 10 milyon liraya ihtiyacım var" diyerek işadamlarından para istiyor. İkna ettikleri işadamlarından aldıkları parayla kayıplara karışıyor. İkinci yöntemde ise bürokratlardan ve banka genel müdürlerinden randevu istiyorlar. Genel müdürlere "hükümetten yetkililerle görüştük, parayı getireceğiz" deyip piyasadan para topluyorlar.

'VERGİSİNİ ÖDE' YALANI BÜYÜYOR
Kendilerini "meçhul zengin" olarak gösteren bu kişiler, "Barıştan faydalanmak için başvurdum. Yurtdışında 30 milyar dolarım var. Yüzde 2 vergisini ödemek için acil nakit gerekiyor. Bu parayı verene üç katını vereceğim" diyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.