ABD’den Binance’e 9 şok suçlama

BORSAGUNDEM.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) pazartesi günü kripto borsası Binance ve karizmatik CEO'su Changpeng Zhao'ya karşı bir dava açtı. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, ABD makamları kripto para firmasının düzenleyici kurallarına uymadan ABD'li müşterilerle iş yapmak için büyük çaba harcadıklarını iddia etti.

Binance'in oyunu kurallara göre oynadığını iddia etmesine rağmen, MarketWatch’un haberine göre davada konusu geçen iddialar hiçbir kuralın uygulanmadığını ve şirketteki işlemelerin “Vahşi Batı’yı aratmadığını gösterir nitelikte.

Binance’ten yapılan açıklamada yıllardır CFTC’yle yakın bir şekilde çalışıldığı, uyum çabalarını desteklenmesi için 80 milyon dolar harcandığı ve 650 kişinin işe alındığı belirtildi. Kripto para firması davayı şaşkınlıkla karşıladığını da açıklamasında ekledi.

CFTC davasında yer alan en dikkat çekici iddialardan dokuzu ise şöyle:

1. Chaopeng Zhao nereye giderse, Binance de oraya gidiyor

Şirketin merkezinin nerede bulunduğu konusunun kasıtlı olarak belirsiz tutulduğunu iddia ediliyor. Basitçe söylemek gerekirse CZ olarak adlandırılan kurucu, dünyanın neresindeyse o gün şirketin merkezinin orada olduğu belirtiliyor.

2. Ne yaparsanız yapın, kimsenin Amerikalı olduğunuzu bilmesine izin vermeyi

Düzenleyiciler, Binance'in yüksek servet sahibi ABD'li müşterilerine, konumlarını gizlemek için sanal özel ağlar (veya VPN'ler) kullanarak hesaplarına giriş yapmalarını tavsiye ettiğini iddia ediyor. Şirketin ayrıca bu müşterilerden ABD yasalarının gerektirdiği üzere herhangi bir tanımlayıcı belge sunmalarını da istemediği iddialar arasında.

3. Hangi düzenleme?

İddia makamı, Binance'i ABD düzenleyici kurumlarına hiçbir zaman kayıt yaptırmamakla ve en büyük müşteri grubunun ABD'de olmasına rağmen ABD yasalarını görmezden gelmekle suçluyor.

4. Arkanızı kollayın

Binance, devlet kurumları tarafından soruşturmaya tabi tutulduğu dönemlerde VIP müşterilerini uyarmakla suçlanıyor. İddialara göre kripto firması hesap danışmanlarından hesapları dondurulmuş olan veya olmayan VIP müşterileriyle iletişime geçmelerini istiyor. Hesap dondurulmamışsa, danışmanlara kullanıcıya doğrudan “kaçması” gerektiğinin söylenmemesi, yalnızca hesaplarının dondurulmadığı ve X kurumu tarafından soruşturulduğu bilgisinin verilmesi talimatı veriliyor. Eğer kullanıcı önemli bir trader’sa veya yeterince akıllıysa bu ipucunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor.

5. Perdenin ardındaki adama aldırmayın

Düzenleyiciler, Binance'in sessiz sedasız kendi borsasında işlem yapan yaklaşık 300 adet hesabı bizzat yönettiğini ve işlettiğini iddia etti. Üstelik bu hesaplar müşterilere bilgi vermeden fiyatları etkileyebilecek nitelikte. Bu hesaplar Merit Peak ve Sigma Chain gibi ticari kimliklerin dışında tutuluyor ki bu oluşumlar firmanın kendi dolandırıcılık ve bilgi suistimali karşıtı sistemleri niteliğinde.

6. Kayıtlara kimin ihtiyacı var ki

Davada, Binance yöneticilerinin dahili olarak ve müşterilerle iletişim kurmak için Wechat, Telegram ve Signal gibi uygulamaları sıklıkla kullandıklarını iddia ediliyor. Söz konusu uygulamalarda sohbetlerin kayıtları kolayca silinebiliyor.

7. Şirketler labirenti

ABD’li makamlar Binance’in her bir varlığının nereden faaliyet gösterdiğini kasıtlı olarak gizlemek amacıyla mülkiyet yapılarında bir labirent oluşturduğunu ve şirketin üzerindeki yargı yetkisini zorlaştırdığını iddia etti.

8. Her bir karar tepeden inme

Milyarlarca dolarlık bir işletmeyi yönetmesine rağmen, düzenleyiciler CZ'nin mikro düzeydeki en küçük kararları bile kendisinin aldığını iddia ediyor. Hatta bir keresinde şirketin 700 milyon dolar gelir sağladığı bir sırada ofis mobilyaları için bir ay içinde 60 dolarlık bir masrafı kişisel olarak onayladığı belirtildi.

9. Odadaki balina

Düzenleyiciler, Chicago merkezli bir firmanın Binance'in tüm işlem hacminin yaklaşık %12'sini kontrol ettiğini ve CZ'nin bu firmayı ABD dışı IP adreslerini kullanarak borsada iş yapmaya çağırdığını belirtti.

CFTC, Binance’e dava açtı

Nvidia: Kripto, insanlığa faydalı bir şey sunamadı

SEC kripto yatırımcılarını uyardı

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.