658 milyon dolarlık Ponzi dolandırıcılığı

BORSANINGUNDEMI.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’de yatırımcılarını yıllarca dolandıran ve 658 milyon dolarlık gayrimenkul girişimi görünümündeki Ponzi şeması yakayı ele verdi.

MarketWatch’un haberine göre Nicholas Salzano’nun gayrimenkul girişiminde 150 bin dolar batıran Kaliforniyalı bir yatırımcı daha fazla para yatırma talebiyle projenin arkasındaki kredi belgelerini görmeyi talep etti. Salzano da bu belgeleri gönderdi.

Ancak savcılar ortada gerçek bir proje olmadığını ve dolayısıyla belgelerin sahte olduğunu belirtiyor. Zira Salzano’nun hesaba katmadığı şey kadının belgeleri kontrol etmek için bankayı aramasıydı. Banka ise New Jersey’deki emlak projesi hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi ve dolandırıcılık mağduru yatırımcı da FBI’ı aradı.

Mağdurun bu ihtiyatlı davranışı federal savcıların ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ponzi çetesinin yakayı ele vermesine imkan sağladı. Salzano’nun dolandırıcılık şeması Fox News izleyicilerini ve girişimci göçmenleri hedef alan şık görünümlü reklam kampanyalarıyla binlerce kişiyi dolandırdı.

66 yaşındaki Salzano dolandırıcılık tezgahının beyni olma suçuyla federal hapishanede 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmayı yürüten yetkili Harris Chavis Jr., “Salzano, müşterilerinin paralarını ihtiyatlı bir şekilde yatırıma yönlendirmesi konusunda kendisine duyulan güveni ayaklar altına aldı. Bunun yerine acımasız planıyla kendi zenginliği için müşterilerinin yatırımlarını çaldı ve bu da 650 milyon doların üzerinde hırsızlıkla sonuçlandı” açıklamasında bulundu.

Salzano’nun avukatları konuyla ilgili yorum yapmadı.

Federal müfettişler, dolandırıcılığın köklerinin 2006 yılına kadar uzandığını belirtiyor. Soruşturmaya göre Salzano ve beraberindeki birkaç kişi, yüksek değerli pazarlarda konut kompleksleri geliştirmeye çalıştığı iddia edilen bir yatırım şirketi National Realty Investment Advisors'ı (NRIA) bu tarihte kuruyor. Grup başlangıçta Philadelphia bölgesine odaklanmış. Ancak daha sonra New Jersey, New York ve Florida'daki kalkınma projelerine genişlediklerini iddia etmiş.

Salzano’nun sabıkalı bir geçmişi olduğundan NRIA’nın kuruluşundan itibaren Salzaonu "gölge CEO" olarak faaliyet göstermiş ve firma onun rolünü gizlemek için ekstra çaba sarf etmiş. NRIA belgelerinde Salzano'dan sadece danışman olarak bahsediliyor.

2006 yılında Salzano, işlettiği bir telekomünikasyon şirketinin müşterilerini dolandırmasının ardından ABD Federal Ticaret Komisyonu ile bir anlaşmaya varmış ve 50 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra Louisiana'daki eyalet mahkemesinde aynı telekom dolandırıcılığıyla ilgili suçlamalardan dolayı üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

NRIA aslında dolandırıcılık amacı taşıyan fonunu tanıtmak için Bill O'Reilly gibi ünlü isimlerin de yer aldığı şık radyo ve televizyon reklamlarından oluşan bir kampanyaya milyonlarca dolar harcadı. Ayrıca, George Washington Köprüsü'nün girişi de dahil olmak üzere New York City bölgesindeki ana yollar boyunca büyük reklam panoları satın aldı.

Bir reklam izleme şirketi olan iSpot'a göre, 2018'den 2021'e kadar NRIA reklamları, Fox News ve ABD'deki ve yurtdışındaki diğer reklamcılık ağlarında düzenli olarak yayınlandı. Hedefte ise özellikle Hindistan’dan gelen girişimci göçmen yatırımcılar vardı.

Reklamlarda NRIA üç yıl içinde yatırımcılara %20 getirinin sözünü veriyordu. O’Reilly’nin de yer aldığı reklamlarda yatırımcıların ‘aylık %10 ödeme’ bekleyebilecekleri söylendi. O’Reilly konuyla ilgili açıklama yapmadı.

(ABD Adalet Bakanlığı kaynaklı fotoğraf MarketWatch'un ilgili haberinden alındı. Fotoğrafta Ponzi firmasının yatırımcılara aylık nakit akışı vadettiği görülüyor.)

Savcılar, grubun binlerce yatırımcıdan hızlı bir şekilde yüz milyonlarca dolar topladığını söylüyor. Üstelik bu paranın yaklaşık 100 milyon dolarlık kısmı emeklilerden geliyor. Paranın çoğu, ABD'ye göç etmek isteyen insanlardan gelmiş. Zira reklamlarda yatırımların göçmenleri vize için uygun hale getireceği söyleniyor.

Savcılar, grubun toplamda 658 milyon dolar topladığını, ancak bunların hiçbirini inşaat projelerine yatırım yapmadığını açıkladı. Bunun yerine, Salzano ve beraberindekiler parayı ceplerini doldurmak ve daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanmışlar. Savcılar, fonun meşru görünmesini sağlamak için Salzano'nun belirli geliştirme ücretlerini uygunsuz bir şekilde meşru gelir gibi gösteren sahte mali tablolar gönderdiğini söylüyor.

Savcılar, Salzano ve işbirlikçilerinin, aslında hiçbir katkıda bulunmadıkları halde, fona kendi ceplerinden 60 milyon dolar yatırdıklarını söyleyerek yatırımcılara yalan söylediğini belirtiyor. Mahkeme dosyalarına göre Salzano, milyonlarca dolarlık yatırımcı parasını lüks tatillere, pahalı yemeklere ve kendisi için abartılı doğum günü partilerine ve ayrıca iktidarsızlık ilaçlarına harcadı. Dosyalar Salzano’nun birinci ve ikinci eşlerinin yanı sıra şirkette hiçbir rolü olmayan bir kız arkadaşına da yüz binlerce dolar yönlendirdiğini gösteriyor.

TSPB'den yatırımcılara dolandırıcılık uyarısı

Borsa dolandırıcılarına operasyonda 79 tutuklama!

30 ilde forex dolandırıcılığı: 133 kişi yakalandı

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.