***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2023 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2023 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
5 - 2023 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
9 - Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, Danışma Komitesi üyelerinin atanmasının onaya sunulması
10 - 2023 yılında yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Bankamızın iklim risklerinin yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK 2023 Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GA 2023 Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GK 2023 - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GA 2023 - Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 28.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:
1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
3- 2023 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
4- Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5- 2023 yılı net karı olan 7.041.476.615,58-TL'den Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre 13.500.253,69-TL'lik tutarın kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 997.000.000,00-TL'lik tutarın girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılmasına, sonrasında kalan 6.030.976.361,89-TL'lik tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verilmiştir
6-.Yönetim Kurulu Üyeliğine, Adnan Bali, Ece Börü, İzlem Erdem, Banu Altun, Murat Doğan, Mithat Rende, Dr. Şerife Nuray Duran, Dr. Cengiz Yavilioğlu, Abdi Serdar Üstünsalih ve Bağımsız Üye olarak Mehmet Sefa Pamuksuz seçilmiştir. Bankamız Genel Müdürü Murat Bilgiç, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.
7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 148.500-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.
8- 2024 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
9- Bankamızın Danışma Komitesi üyeleri Gürbüz Orhan Taştekil, Mustafa Dereci ve Mehmet Salih Kumaş'ın seçilmeleri Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
10- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 23.925.000-TL olarak belirlenmiştir.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13- Bankamızın Bankamızın iklim risklerinin yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.
Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2023 Olağan Genel Kurul - Hazirun (KVKK Uyumlu).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2023 Olağan Genel Kurul Tutanağı (KVKK Uyumlu).pdf - Tutanak
EK: 3 2023 Olağan GK - Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263895


BIST
-Foreks Haber Merkezi-