***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.06.2023
Genel Kurul Tarihi 10.07.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
8 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Dilek ve öneriler,
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Vekalet Örnek.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Temmuz 2023 tarihinde, saat 15:00'da Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03.00086962043 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.servetgyo.com.tr internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Haziran 2023 Tarih ve 10857 sayılı nüshasında, ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 52.000.000 adet hisseden 3.902.232 adet hissenin asaleten, 36.816.000 adet hissenin vekaleten, 16.636 adet hissenin Tevdi Temsilci olmak üzere toplam 40.734.868 TL'lik sermayenin temsil edildiği, böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mahmut Sefa Çelik ile Bağımsız Denetçi Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yetkilendirilen temsilcisi Sn. Sinem Şen' in toplantıda hazır oldukları tespit edilmiştir.
Toplantı, Sn. Fatih Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Toplantı Başkanlığına T.C. Kimlik Numaralı Sn. Murat Parmakçı' nın, Oy Toplama Memurluğuna T.C. Kimlik Numaralı Sn. Fatih Doğan'ın, Tutanak Yazmanlığına T.C. Kimlik Numaralı Sn. Abdurrahman Ayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sn. Murat Parmakçı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.
Şirket' in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilerek, Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sn. Ahmet Coşkuner atandı. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2) 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3) 2022 yılı Finansal Tablolarının, okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan Finansal Tablolar Genel Kurulun onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamına giren bir işlem olmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2022 yılı dönem karı oluşmadığından dağıtılmamasına, ekli "Kar Dağıtım Tablosu" nun kabul edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. Kimlik numaralı Sn. Avni ÇELİK, Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet ÇELİK, Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Sn. Mahmut Sefa ÇELİK' in, Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Sn. Dursun Yaşar Çamurali' nin 30.06.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde, Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet BULUT ve Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Emin Okur' un 30.06.2026 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin ücretinin aylık net 40.000 TL, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net 35.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 10.000 TL olarak belirlenmesi, 40.718.231 adet olumlu 16.637 adet olumsuz oy olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2022 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi, 40.718.232 adet olumlu 16.636 adet olumsuz oy olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10) Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a ayrıntılı bilgi verildi.
a) 2022 yılı içinde ilişkili taraflardan KDV Hariç 14.831.143 TL tutarında alım yapılmış olup, detayı aşağıda yer almaktadır
- 7.038.595 TL Mülk Gayr. Yat. Ve İşl. Tic. A.Ş. tarafından fatura edilen kiralanan gayrimenkullerle ilgili işletme ve boş alan aidat bedelleri,
- 3.835.514 TL Sinpaş GYO A.Ş. tarafından fatura edilen Sefaköy Boulevard ilan ve reklam giderleri,
- 77.859 TL Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş tarafından fatura edilen pazarlama gideri,
- 2.932.943 TL Arı Finansal Kiralama A.Ş. tarafından fatura edilen Ruhsat Harçları, Emlak Vergileri Vb. Yansıtma Bedeli bedelleri,
- 178.426 TL Güney İstanbul A.Ş. tarafından fatura edilen Merkez Ofis Kira Bedeli,
- 727.411 TL Seranit Granit A.Ş. tarafından fatura edilen Seramik vb. Ürün Bedelleri,
- 36.000 TL Halit Serhan Ercivelek Hukuk Bürosu tarafından fatura edilen Avukatlık Hizmet Bedeli,
b) 2022 yılı içinde ilişkili taraflara KDV Hariç 120.579.163 TL satış yapılmış olup, detayı aşağıda yer almaktadır
- 90.528.975 TL Mülk Gayr. Yat. Ve İşl. Tic. A.Ş. gayrimenkul kira bedeli,
- 226.199 TL Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. merkez ofis kira, personel gideri ve araç kira yansıtma bedeli,
- 415.105 TL merkez ofis kira, personel gideri ve araç kira yansıtma bedeli,
- 27.694.216 TL Güney İstanbul A.Ş. merkez genel yönetim gideri yansıtma ve İş Modern Ambarlı bağımsız bölüm satış bedeli,
- 675.823 TL Beyazkum A.Ş. merkez ofis kira ve araç kira bedeli,
- 136.900 TL HA Uluslararası A.Ş. Hukuki Danışmanlık yansıtma bedeli,
- 542.774 TL Giyimsan A.Ş. borç vade farkı ve sigorta poliçe yansıtma bedeli.
c) 31.12.2022 itibariyle ilişkili taraflara 2.611.845 TL ticari, 426.044.777 TL diğer borç bulunmakta olup detayı aşağıda yer almaktadır
Ticari Borç Tutarı
418.868 TL Seranit A.Ş. (Malzeme Alımı)
2.192.977 TL Sinpaş GYO A.Ş. (Personel giderleri, reklam ve ilan giderleri yansıtma bedeli)
Diğer Borç tutarı
415.202 TL Ayşe Sibel Çelik (2018 yılı Temettü Ödemesinden kalan)
277. 248.854 TL Avni Çelik (Güney İstanbul ve Oswe hisse alımlarından kalan)
38.584.649 TL Ahmet Çelik (Oswe Hisse alımından kalan)
103.800 TL Şenay Çelik (2018 yılı Temettü Ödemesinden kalan)
207.601 TL (2018 yılı Temettü Ödemesinden kalan)
105.752.810 TL Kızılbük GYO A.Ş. (Oswe hisse satışı için alınan avans)
216.156 TL Sinpaş Holding A.Ş. (Personel gider yansıtma bedeli)
2.381.209 TL Sinpaş Yapı A.Ş. (Personel ve araç kira gideri yansıtma bedeli)
1.134.496 TL HA Uluslararası A.Ş. (Genel Yön giderleri yansıtma bedeli)
31.12.2022 itibariyle ilişkili taraflardan 47.124.314 TL ticari, 2.082.530 TL diğer alacak bulunmakta olup detayı aşağıda yer almaktadır
Ticari Alacak tutarı
46.797.831 TL Mülk Gayrimenkul A.Ş. (Gayrimenkul kira gelirlerinden oluşan bakiye)
240.192 TL Sinpaş Yapı A.Ş. (Merkez ofis kira borç bakiyesi)
86.291 TL Beyazkum A.Ş. (Merkez ofis kira borç bakiyesi)
Diğer Alacak Tutarı
3.010 TL Color Dış Ticaret (Masraf yansıtma bedeli)
7.261 TL Meç Enerji A.Ş. (Masraf yansıtma bedeli)
28.391 TL Mikrons A.Ş. (Fiyat farkı bedeli)
1.906 TL Seranit A.Ş. (Malzeme iade bedeli)
1.639.994 TL Sinpaş GYO A.Ş. (Personel gideri ve araç kira yansıtma bedeli)
372.428 TL Sinpaş Yapı A.Ş. (Personel gideri yansıtma ve merkez ofis kira bedeli)
Diğer yandan yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran ve yönetim kurulunda da görev yapan Çelik Ailesi bireylerinin gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Sinpaş GYO, Sinpaş Yapı ve diğer bazı şirketlerde hissedarlıkları ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Söz konusu kişiler diğer şirketlerdeki bu görevlerini Servet GYO' nun menfaatlerine ters düşmeyecek şekilde ifa etmek için azami gayreti göstermektedir. Servet GYO' nun ana faaliyet konusu kira geliri üreten ticari gayrimenkul projelerine yatırım yapmak olup, bu alandaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde öncelik Servet GYO' ya verilmektedir.
11) Yönetim Kurulunun, şirketin finansal tablolarının 30 Haziran 2023 itibarı ile Sınırlı Bağımsız Denetimi ve 31 Aralık 2023 itibari ile Tam Bağımsız denetiminin "Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' ne yaptırılmasına dair teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu 40.718.232 adet olumlu 16.636 adet olumsuz oy olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Dilek ve Öneriler
Pay sahibi Emrah Özbay, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olmasının önerildiğini belirterek, bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini ve SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerinin açıklanmasını talep etmiştir. Ayrıca kadın YK üyesi atanmaması gerekçesinin açıklanmasını talep edilmiştir. Y. Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik Sinpaş Grubu şirketlerinden Sinpaş GYO genel müdürünün kadın olduğu, önümüzdeki dönemde bu noktaya dikkat edilerek gereken uygulamanın yapılacağı yönünde bilgi vermiştir.
Pay Sahibi: Alper Erginol şirketin geçmiş yıllar karından bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını talep ettiğini belirtmiş bununla birlikte yurtdışı ve yurtiçi yatırımlar hususunda bilgi almak istemiştir.
YK Çelik cevaben Yurtdışı yatırımlarla ilgili olarak, Almanyada satılmayan elimizde kalan bölümle ilgili değer üretilebileceğini, fırsat çıkarsa yeni yatırımlar yapılabileceğini, Servet GYO tarafında ise mali ve finansal olanaklar gelişirse daha agresif yatırımlar yapılabileceğini belirtti. Sefaköy, Ankara projelerinin devam ettiğini, Finansşehir projesinin tamamlanmaya ço yakın olduğunu ve bu projelerden kaynaklanan yükümlülükler tamamlandığında daha agresif yatırım politikası uygulanabileceği hususunda bilgi verdi. Ekonomik gelişmelerin göstereceği olumlu seyrin bu konuda etkili olacağını belirtti. Bunun yanında sermaye artırımı ile ilgili olarak, SPK nezdinde devam eden süreçlerden sonra OSWE ile ilgili borç sürecini tamamlayarak borçluluktan kurtulmayı ve bu noktada bedelli bedelsiz sermaye artırımı hususunda ilerlenebileceğini belirtti.
13) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde, tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
Toplantı Başkanı

Murat Parmakçı

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Fatih Doğan
Abdurrahman Ayaz

Bakanlık Temsilcisi

Şehval Kırık

Ek.1 Kar Dağıtım Tablosu
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.000.000,00

2.
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.345.814,51

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.
Dönem Kârı
3.652.411.405,00
-678.070.174,00

4.
Vergiler ( - )
0,00
0,00

5.
Net Dönem Kârı ( = )
3.652.411.405,00
-678.070.174,00

6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0,00
0,00

7.
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0,00
0,00

8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
3.652.411.405,00
0,00

9.
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.054.211,26

10.
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
3.657.465.616,26

11.
Ortaklara Birinci Kâr Payı
0,00

- Nakit
0,00

- Bedelsiz
0,00

- Toplam
0,00

12.
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0,00

13.
Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0,00

- Yönetim Kurulu Üyelerine,
0,00

- Çalışanlara
0,00

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0,00

14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0,00

15.
Ortaklara İkinci Kâr Payı
0,00

16.
Genel Kanuni Yedek Akçe
0,00
0,00

17.
Statü Yedekleri
0,00

18.
Özel Yedekler
0,00

19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
3.652.411.405,00
0,00

20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
0,00

Toplantı Başkanı

Murat Parmakçı

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Fatih Doğan
Abdurrahman Ayaz

Bakanlık Temsilcisi

Şehval Kırık



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.07.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2022 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2023 Tarihli Genel Kurulu 14.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183332


BIST
-Foreks Haber Merkezi-