***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.06.2023
Genel Kurul Tarihi 24.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Şirketimizde 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 21.06.2022 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının tespiti
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı için yönetim kurulunun 21.06.2023 tarih 04 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK 2 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 Ek 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ek 3 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Ek 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 EK 7 KUVVA GIDA 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 EK 8 KUVVA GIDA 31.12.2022 GELIR TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 31.12.2022 FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 8 31122022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
1. Şirketimiz 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 2022 yılı çalışmalarını incelemek üzere 24.07.2023 Çarşamba günü saat 14.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161054


BIST
-Foreks Haber Merkezi-