***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? ? Hayır

Genel Kurul Ç O 01.01.2022
Hesap Dö 31.12.2022
Karar Tarihi nel Kurul Tarihi
Genel Kurul Saati lunması Gereken Son Tarih 11.0 TÜTAHYA
İlçe EDİZ
Adres anayi ve Ticaret A.Ş Gediz/KütAçılış,
2 - Toplantı Başkanlığın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı faazırlanan Yönetim Kurulu Faalihesap dönemine ait Bağımsız De 2022 yılı hesap dönemine ait ,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi veılı faaliyetlerinden dolayı ayYönetim Kurulunun kar dağıtımı - Yönetim Kurulu Üyelerine verine ödenecek ücretlerin görüşe 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,e 396. Maddelerinde yazılı muanetim Kurulu üyelerine izin ve - Sermaye Piyasası Kurulu düz taraflarla 2022 yılı içerisin12 - 2022 yılında şirketin 3. ,rehin,ipotek ve kefaletler haş bulunan bağış ve yardımlar hyılı içinde yapılabilecek bağı görüşülmesi ve onaylanması,
- Kapanış,
Gündemde Yer Alan ı Dökümanları
EK: 1 2022 OGK Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2022 OGK Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
12 Haziran 2023 - Pazartesi GÜNÜ YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 12 Haziran 2023 - Pazartesi günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2023 Tarih ve 86126965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen BakanlıkL (TC: ********) gözetiminde tihinde 120309 Referans numarası açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 23.328.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 23.328.000 adet paydan 435.693,312.-TL sermayeye tekabül eden 435.693,312 adet payın asaleten, 351.032,00.-TL. sermayeye tekabül eden 351.032 adet payın elektronik ortamda tevdi edilen temsilciler, 9.263.595,444.-TL. sermayeye tekabül eden 9.263.595,444 adet payın temsilen olmak üzere toplam 10.050.320,756.- TL sermayeye tekabül eden 10.050.320,756 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin Yeminli Mali Müşavirinin ve 2022 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Helirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunduğu EGK sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEMe KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu.Genel kurulun oybirliği ile kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço vnel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genele 2022 yılı faaliyetleri için edildiler. Yönetim Kurulu üyelnmadılar.
GÜNDEM MADDESİ 7) 2022 yılı dönem faaliyet karınığıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan
- 2022 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr 79.231.820 TL'dir. Yas05.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, (ek-kâr dağıtım tablosu ek'tedir.)''
Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. 2022 yılı Dönem Net Kârından 23.328.000,00 TL tutarın pay senedi olarak dağıtılması için Esas Sözleşmenin ?'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılması konusunda yönetime yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.Bu arada ortaklardan İbrahim SAKA söz aldı ilerleyen dönemde ortaklara nakit temettü şeklinde kar dağıtımı yapılmasını talep etti.
GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 90.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:90.000,00. oy birliği ile kabul edildi. nde 2023 yılı için Bağımsız Detim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ?' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.
GÜNDEM MADDESİ 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 12) 2022 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 13) 2022 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2023 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış bulunan 2023 yılı içerisinde yapılmış o'ye kadar bağış ve yardım yapa 14) Dilek ve Temennilerde ortkanlığı tarafından imza altınallanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022-OGKT TUTANAĞI-12.06.23.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun pdf kap 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve ekleri Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 82 ilan sıra no ile 13.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Yatırımcıları



http://www.kap.org.tr/t
-Foreks Haber Merkezi-