***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 09.03.2023
Genel Kurul Tarihi 07.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TORBALI
Adres Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi, yeni şeklinin onaylanması.
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'ı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Şirkte ortaklarından Alper Taştekin elekronik ortamda, 2022 yılında ihracattaki azalışın sebebini sordu. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sedat ERKUL söz alarak, ihracata dayalı hammadde darlığı ve hammadde fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ihracata yönelik yeterli üretim yapılamadığını belirtmiştir. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Fatih Ahmet CELAYİR Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Bunun üzerine ortaklarımızdan Uğur Öney söz alarak şirketin 2022 yılı son çeyrek brüt kar marjındaki düşüş ve kapasitelerin yüksek olmasına rağmen kapasite kullanım oranlarının azlığının sebebini sordu. Yönetim Kurulu üyemiz Sedat ERKUL söz alarak, ?'Tarıma dayalı gıda sektöründe hammadde fiyatları değişkenlik göstermektedir. Yılın ilk altı ayında genelde bir önceki yılın düşük üretim maliyetli ürünleri satılmaktadır. 2022 yılında, kur ve enflasyondaki artışla fiyatların yükselmesi brüt kar marjını olumlu etkilemiştir. Son çeyrekte ise artan hammadde fiyatları ve enerji maliyeti, maliyetleri artırmış, sektör içindeki rekabetin de etkisiyle brüt kar marjı düşmüştür. Kapasite kullanım oranlarına ilişkin olarak, belirtmek gerekir ki kesintisiz hammadde arzı söz konusu değildir. Yılın belirli dönemlerinde üretim yapılabildiği için kapasitelerin yüksek olması üretimi olumlu etkilemektedir. Sektördeki sezonsallık kapasite kullanım oranlarına dönemsel olarak yansımaktadır.'' açıklamalarında bulundu. Toplantı başkanı 2022 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmamışlardır.
7. Gündemin 7. Maddesinde, "Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre konsolide 1.373.916.222 TL net dönem kârı , konsolide olmayan ve VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda ise 1.374.078.882,44 TL net dönem kârı elde etmiştir. Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 32.maddesi gereği ve SPK tebliğine uygun olarak 68.703.944 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 1.305.212.278 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 981.540.000 TL tutarın Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, geriye kalan 323.672.278 TL tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 981.540.000 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılarak hisseleri oranında pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. Maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 29833736-110.03.03-33247 sayılı yazısı ile , T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083082056 sayılı izinlerine istinaden Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanımızın 4.000.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin ?'Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin eski ve yeni şekli, yasal süresi içinde Şirket merkezinde e-GKS ve KAP'ta , pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmamasına ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 6.989.011 TL'lik payın red oyuna karşılık 95.518.959,8 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aşağıdaki şekilde tadili 6.989.011 TL'lik payın red oyuna karşılık 95.518.959,8 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU temsilcisi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarih ve 03/01 sayılı kararı ile teklif edilen Sayın Gül SAĞIR AYDIN ve Sayın Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN' ın seçilmesine ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 6.372TL'lik payın ret oyuna karşılık 102.501.598,8 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. SPK'nın 10.02.2023 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini ilettiği bilgisi verildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili hariç olmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000.-TL ödenmesine ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 7.006.261 TL'lik payın ret oyuna karşılık 95.501.709,8 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve 08/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi hususu 6.989.011 TL'lik payın ret oyuna karşılık 95.518.959,8 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu toplam 16.660 TL tutarındaki bağış ile Yönetim Kurulu'nun, 21.02.2023 tarih ve 05/01 sayılı kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararını da dikkate alarak, AFAD ve Kızılay'a toplam 10.000.000 TL tutarında ayni ve nakdi bağışta bulunulması hususu Genel Kurul'un onayına sunularak, 6.645.267 TL'lik payın red oyuna karşılık 95.862.703,8 payın kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
Şirketimiz 2022 yılı içerisinde (LÖSEV) Lösemili Çocuklar Vakfına 16.660 TL tutarında ayni bağış yapmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde bugüne kadar 8.700.116 TL tutarında Kızılay'a ayni yardım gerçekleştirilmiştir. Cem OKULLU temsilcisi Sedat Erkul'un 2023 yılı için yapılabilecek bağış sınırının toplam 11.000.000 TL olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 6.645.267 TL'lik payın red oyuna karşılık 95.862.703,8 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu 1,8 TL'lik payın red oyuna karşılık 102.507.969 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak 2022 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan şirket ortaklarından Gökberk Özcan ?'8 şubat 2021 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamada stratejik ortaklık için Garanti Yatırım yetkilendirilmişti, bu konu hakkında güncel durum nedir ?'' şeklinde soru sordu. Şirketimiz Yönetim kurulu üyesi Sedat ERKUL söz konusu sürecin devam ettiğini, kamuya açıklanması gereken bir durum oluştuğunda pay sahiplerinin bilgilendirileceğini belirtti. Şirket ortaklarından Uğur ÖNEY, şirketin 2022 yılındaki başarısından dolayı şirket ortaklarını ve çalışanları kutlayarak başarılarının devamını diledi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 07.04.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Toplantı Hazirunu 07.04.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
07.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 12.04.2023 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136823


BIST
-Foreks Haber Merkezi-