***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Yıl boyunca şirketin düzenledi
Özel denetçi talebi sayısıa kabul edilen özel denetçi tarul

İlke 1.3.1 (a-d) kaps duyurulduğu KAP duyurusunun bbelgelerin Türkçe ile eş anlı elerin çoğunluğunun onayı veyaayan is¸lemlerle ilgili KAP duetim Tebliği (II-17.1) madde 9ları
https://www.kap.org.tr/tw.kap.org.tr/tr/Bildirim/10286
Kurumsal Yönetim Tebliği (ili KAP duyurularının bağlantınternet sitesinde, bağış ve yaış ve yardımlara ilişkin polit://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/aat sahiplerinin genel kurula a bilgi
2021 yılı olağan generulu temsilcisi ve bazı şirket4. Oy Hakları

Oy hakkındaeri ve oy oranları
-
En büetin esas sözleşmesinde (içerietilip genişletilmediği
Hayırdesinin numarasını belirtiniz.ldığı bölümün adı
Kurumsal Yö kurulunun genel kurula karın ni belirten genel kurul gündemra istinaden, "Şirketimizin 2021 yılı mali tablolarına göre dönem zararı oluştuğundan 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması? yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam 11 adet olumsuz oya karşılık 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet si - 123 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016103


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-poru veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal Yönetim / Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm 6 İdari, Huku 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 i
Mehmet Tütüncü ( Yönetim Kurulu Başkanı) - Ali Ülker (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm 5.4
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Tütüncü
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mürsel Özçelik
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyuruya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 (%33)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağıms 08/09/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Erman Kalkandelen İcrada Görevli Değil (Non-execu (Not applicable) Hayır (No)
Aytaç Saniye Mutlugüller İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/05/2022 - e) Bağımsız üye []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
-
İhbar mekanizmasıyla ilgili dirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinindan veya dolaylı bir şekilde p

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumluluk / Bölüm 5.1
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bileya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonu yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Esas Sözleşme, madde 10
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönYönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmad Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma Pınar Ilgaz Hayır (No) (Committee of Early Detection of Risk) Erman Kalkandelen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123184


BIST
-Foreks Haber Merkezi-