***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

örevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/03/1989 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)
MURAT TARMAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/03/2021 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)
SELAHATTİN SERBEST İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SALİM CAN KARAŞIKLI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
NALAN ERKARAKAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
CEVDET ERKANLI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
M.FİKRET PAMUK (Genel Müdür Yard.Mali) M.HARUN YEŞİLYURT(Satınalma Müdürü) İBRAHİM UYANIK(İnsan Kaynakları Müdürü) S.CEYHUN BEYAZIT(Pazarlama Müdürü) ZÜLAL FIRÇACI(Dış Ticaret Müdürü)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Türk Metal Sendikası / İnsan Kaynakları Müdürlüğü
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/kurumsal/5/insan-kaynaklari-politikasi http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/5MS8Cubnyv2_insan-Kaynaklari-Politikasi-donusturuldu.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/kurumsal/5/insan-kaynaklari-politikasi http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/5MS8Cubnyv2_insan-Kaynaklari-Politikasi-donusturuldu.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/13/etik-kurallar http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/tuV4PgRaqN1_Etik-Kurallar-ve-Sosyal-Sorumluluk-Politikasi-donusturuldu.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/kurumsal/6/cevre---is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/tuV4PgRaqN1_Etik-Kurallar-ve-Sosyal-Sorumluluk-Politikasi-donusturuldu.pdf
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/13/etik-kurallar


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/7/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Almanca/İngilizce/Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115301 Sayfa no 62-63-64
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115301 Sayfa no: 71-72-73
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115301 Sayfa no : 65 10.Faaliyet Raporu c fıkrası
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115301 sayfa no:65 10.Faaliyet raporu f fıkrası https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115300 Not 15 sayfa_ 28 madde 15.2
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115301 Sayfa no:65 sayfa (h) maddesi karşılıklı istirakler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115301 Sayfa no_ 65-66-67-68-69


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
10 toplantı Şirket Merkezinde 26 toplantı Zoom üzerinden olmak üzere toplam 36 adet toplantı gerçekleşmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98,61
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
EN AZ 7 GÜN
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/cemtsanasozlesme31032021.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115301 Kurumsal yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü Sayfa 71-72-73
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/196430
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) SELAHATTİN SERBEST Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) SALİM CAN KARAŞIKLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) NALAN ERKARAKAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) CEVDET ERKANLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MEHMET FİKRET PAMUK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) CEVDET ERKANLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) NALAN ERKARAKAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115669


BIST
-Foreks Haber Merkezi-