***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Gl Tipi
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.20 31.12.2020
Karar Tarihi 16.02.2021
Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken So Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmer-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususundrilmesi,
3 - Şirket Yönetim K Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 Yılsal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yıl ayrı ibra edilmesi,
6 - Türksi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaÜyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,
8 - Yönetim Kli önerisinin görüşülerek karain 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere lirlenmesi,
10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduKurul'un bilgisine sunulması vlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini inin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarınları ile çıkar çatışmasına nedyapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'npsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer ar Payı Dağıtım

Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer : 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları onaylandı.
2-2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.
3-Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edildi.
4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyeleri onaylandı
5- Yönetim Kurulu Seçimi, görev süreleri ve ücretleri belirlendi.
6-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.
7- Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.
8-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
9-Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 2.000.000 TL olarak belirlendi.
10-Yönetim Kurulu arı Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.03.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlarcil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936750


BIST

-Foreks Haber Merkezi-