***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

enmiştir)
Yapılan Açıklama Gü Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Tarihi 0Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi arihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati m İçin Pay Sahibi Olunması Gere Türkiye
Şehir çe SARIYER
Adres llesi Dereboyu / 2 Caddesi, Noürlük Binası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Rapozetinin okunması ve müzakeresioların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
7 - 2021 yılı Kar Dağıtım Politikaası,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10 -maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkındaılında yapılacak bağışlar içine Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Ücretlendirme Pmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilkında bilgi verilmesi,
15 - 5ükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve leri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payları
Genel Kurul Yapıldı mı? t
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 25.03.2021 tarihinde yapıısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir
-Banka'nın 2020 yılı finansal tabloları oneri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Bankamızın 2020 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 58.048.465,27 TL'nin, 2.902.423,26 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 55.146.042,01 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıeri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi. Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak kabul edilen Genel Müdür Shaoxiong XIE'nin görevine devam ettiğine ilişkin bilgi verildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
-Banka'nın 25.03.2021 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
-5411 ul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923136


BIST

-Foreks Haber Merkezi-