***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılanama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi sap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20
Genel Kurul Tarihi 07.06 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sah 06.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir NİĞDE
İlçe Organize Sanayi Bölgeseri 8.Km. NİĞDE 'de Bulunan Fabrika Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve topası.
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toilmesi
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet ve onaylanması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. taraetim rapor özetinin okunması.
5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tyılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzaker
6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
7nde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipogili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulunim kurulunun şirketin 2019 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakerim kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dol10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji El.'nin 2019 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
11 - Türk Ticaret Kau düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2020 heeçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Deafından onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu ere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesm Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenec edilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
15 - Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu başlıklı 7. Maddesinin değişiklisı.
16 - Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OlaganGenelKurul_DavetveBilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 OlaganGenelKurul_Gundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 OlaganGenelKurul_Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme D KAP_GenelKurulTutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 KAp_PDFHazirunCetveli07062020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 8 Haziran 2020 günü Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
r/tr/Bildirim/850119


BIST

-Foreks Haber Merkezi-