***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31/03/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Tescil Bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? a Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi ğan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Döne 31.12.2019
Karar T 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
G 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03. Tür İSTANBUL
İlçe Şİ Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal kule Binası No:215 Kat:22 Şleri
1 - Açılış ve Toplantı Benel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmrulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sun Raporu'nun okunması sonucu Gesı,
4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeribine sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra ediı,
6 - Yönetim Kurulu tarafınrisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. mafa ile boşalan bir yönetim kurulu üyeliği için atama yapılmadığı anlaşıldığından, Yönetim vine devam etmesi hususunun Ge
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgeçimi,
10 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyt uyarınca 2020 yılında yapılaında karar alınması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetimlerin verilmesi,
12 - 2019 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönl Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. rçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde YerKar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 endirme Dokümanı_31 03 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53579158 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine yazılı olarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet paydan, 114.308.442,339 TL'lık sermayeye takabül eden payın vekaleten, 1,0 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten toplantıda üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 31.03 2020.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 31 03 2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
31/03/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 17/04/2020 tarihinde tescil 292


BIST

-Foreks Haber Merkezi-