***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? ma Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Ol Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar 14.04.2020
Genel Kurul Tarihi 12.05.2020
Genel Kurul Saati 'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2020
Ülke Tü KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış yoklama
2 - Genel Kurul adına zaptı i verilmesi.
3 - Divan Heyeti seçimi
4 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporununsi ve onaylanması
5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadilllanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmanin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alyönetim kurulu üyelerinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlankeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
1Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi içm Kuruluşu'nun onaylanması.
13 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
14 (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve 'un bilgilendirilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ERBOSAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx (3).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel Kurulunun 12.05.2020 salı günü saat 11:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek orta

BIST

-Foreks Haber Merkezi-