***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Hayır
Yap Olağan Genel Kurul
H
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 019
Karar Tarihi Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir dem Maddeleri
1 - Açılış, topası ve saygı duruşu,
2 - GeneFaaliyet Raporunun okunması veözetinin okunması,
5 - 2019 yanço ve Kar-Zarar hesaplarınınüşülerek karara bağlanması,
7üyelerinin ayrı ayrı ibralarınsı,
8 - 8. Yönetim Kurulu Üyem Kurulu üyelerinin ücretlerinnunu gereği 2020 yılı hesap venetim Kurulunun bağımsız denetve yardımlar hakkında bilgi ve20 yılı bağış sınırının tespitlifinin görüşülerek karara baği için izin verilmesi,
13 - Şya ipotekler ve elde etmiş oldbilgi verilmesi,
14 - Kapanış 2019ı Dokümanı
EK: 2 arafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhaetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
4- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.
5- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2019 hesap dönemi dağıten GÜRAL, Nafi GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 23/03/2020 04897), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle T.C. uyruğunda Ömerli Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi 1 Kasaba Sitesi Çekmeköy / İSTANBUL adresinde ikamet eden Ahmet Tahsin YAMANER ve T.C. uyruğunda Karacabey Caddesi Milenyum Park Evlerürk Kızılay Derneği'ne 93.338,00 TL
? Amasya İl Özel İdaresi'ne 14.436,12 TL
? Kütahya Belediyesi'ne 11.000,00 TL
? Kütahya Özel Güvenlik Hizmetleri Dest. Derneği'ne 10.000,00 TL
? Avrasya Aşçılar Derneği'ne 7.000,00 TL
? Metin Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı'na 3.692,22 TL
? Türk Eğitim Vakfı'iler lehine 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
14- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takianlar Listesi-.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

tr/Bildirim/836464


BIST

-Foreks Haber Merkezi-