***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20-09-2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZ TESCİL EDİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.08.2019
Genel Kurul Tarihi 20.09.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.09.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe İZMİR MERKEZ
Adres KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAİRE:702 PASAPORT İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2019 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi
4 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
20/09/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 20 Eylül 2019 Cuma günü, saat 14:00' da Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16/09/2019 tarih ve 47651971 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Saşmaz ve Sayın Rıdvan Öztürk ' ün gözetiminde toplandı.
Olağanüstü Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektornik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
-
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Ağustos 2019 ve 9894, sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 11.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 11.000.000 adet paydan:
·
166.826,028 sermayesini teşkil eden 166.826,028 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
· 2.861.223,589 sermayesini teşkil eden 2.861.223,589 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 3.028.049,617 sermayesini teşkil eden 3.028.049,617 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, ayrıca Bağımsız Dış Denetim Firma Yetkilisi de hazır bulunduğu görülerek , toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vittorio Franco tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketini vekaleten Serdar Uslular Sayın Vittorio Franco'nun Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sayın Vittorio Franco, TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak Yazmanı olarak : Serdar Uslular ?ı görevlendirdi
Oy Toplama Memuru olarak : Eliya Alharal ı görevlendirdi.
Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ı görevlendirdi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2019 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2019 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.' nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 20.09.2019


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.09.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 OUSTU GK TOP TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1- Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda , 2019 yılına ilişkin Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımısız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına
2- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nın 20.Eylül.2019 Cuma günü, saat 14:00' da, Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe'ne yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788548


BIST

-Foreks Haber Merkezi-