***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı olağan genel kurulu sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 10.05.2019
Genel Kurul Tarihi 11.06.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade, Kısıklı Cad. No: Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi.
7 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti.
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yeralan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
10 - 2019 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi.
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususr leunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018_GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2018_GK Ilan metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı.
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
3) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okundu, müzakere ve tasdik edildi.
4) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okundu.
5) 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu, müzakere ve tasdik edildi.
6) 2018 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşüldü ve onaylandı.
7) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ibra edildi.
8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının görüşüldü. Ücret veya huzur hakkı verilmemesine karar verildi.
9) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirildi.
10) 2019 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi yapıldı.
11) 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve 2019 yılı bağış sınırı belirlendi.
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirildi.
13) Dilekler ve kapanış


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Link_2018GK_Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Link_2018GK_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767594


BIST

-Foreks Haber Merkezi-