***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ayır

Genel Kurul Çağrısı
Gıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Biti Tarihi lım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülçe T MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZsı hususunda Toplantı Başkanlıaaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - nansal Tabloların okunması, mün dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - 20nmesi, belirlenen üye sayısınayelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Kuruluşu seçiminin Genel Kurul8 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sazenlemeleri gereğince, Şirketiek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkıöre işlem yapmalarına izin ver3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2018 yılı içerisinde gerçekleşt Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2018_Menderes Tekstil.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesin Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Özlem ALTUNBULAK, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Abdülkadir UYGUN'u görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurulitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden gör okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Eda HEYBETLİ Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
rı için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firarı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2018 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Madde 8- Gündemin 8. Maddesi ile ilgili olarak Sayın Cemal İPurulu Üyeliklerine ise Sayın Işınsu Kestelli ve Sayın Hüseyin Soygür'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Madde 9- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2019 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 28.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 26.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 24.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
Madde 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2019 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun 04.03.2019 tarih 2019/06 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yüt, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 13- 2019 yılında Yönetim a bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 15- Dilek ve temennilere maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HAZİRUN CETVELİ 28032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 09:30'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2019 Perşembe Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustr/Bildirim/750393


BIST

-Foreks Haber Merkezi-