***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı olağan genel kurul tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 19.04.2018
Genel Kurul Tarihi 23.05.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi.
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası.
8 - Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, şirket dışındaki görevleri hakkında bilgi verilmesi ve seçimleri ile görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yeralan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
11 - 2018 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi.
12 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2018 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017_GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2017_GK İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı.
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okundu, müzakere ve tasdik edildi.
4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okundu.
5) 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu, müzakere ve tasdik edildi.
6) 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşüldü ve onaylandı.
7) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ibra edildi.
8) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, şirket dışındaki görevleri hakkında bilgi verildi ve seçimleri ile görev süreleri tesbit edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının görüşüldü.
10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirildi.
11) 2018 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi yapıldı.
12) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2018 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirildi.
14) Dilekler ve kapanış


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 LinkBilg Tutanak 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 LinkBilg Hazirun 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690377


BIST

-Foreks Haber Merkezi-