***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

li Müdürlüğü tarafından 21.06.ir.
Yapılan Açıklama Güncelle
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
ul Tipi Olağan Genel Kuruli 01.01.2 31.12.2017
Karar Tarihi 12.06.2018
Genel Kurul Saati Pay Sahibi Olunması Gereken S Türkiye
Şehir ÜSKÜDAR
Adres i No:41 Üsküdar/İstanbul

Gütoplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tmesi,
3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Fakeresi ve onaylanması,
4 - 20maye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolaermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmışFinansal tablolnaylanması
6 - Şirketin bağlık Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkınan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yaponaylanması,
8 - Yönetim Kuruılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelenerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketin kayınin Sermaye Piyasası Kurulu'nu-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nuın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrukapsayacak şekilde 5 yıl süreyŞirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hnması,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasicilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarıncrine genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 20 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kaymı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Haziran 2018 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, n izinleri doğrultusunda 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Gürseası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince, bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili AlınaKurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 faaliyet yıyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde, http://www.parkelektrik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bum/689873


BIST

-Foreks Haber Merkezi-