***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tarihinde değişiklik
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni GENEL KURUL TARİHİNİN ERTELENMESİ

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.06.2018
Genel Kurul Tarihi 06.07.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres CADDEBOSTAN MH. NOTER SOKAK TAŞKIN APT.NO:16/2 KADIKÖY/ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması
4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net karının kullanma şekli ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgil iayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
8 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız denetim firması seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tesbiti hakkında karar alınması
11 - Şirketin ödenmiş sermayesinin 2/3 ünün karşilksiz kalması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu!nun 376 maddesi uyarınca değerlendirmelerin yapılması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda karar alınması
12 - ''Kar Dağıtım Politikası'',''Ücretlendirme Politikası'',''Bilgilendirme Politikası'' nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
13 - Genel Kurul 'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında:01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirket ortakları veya üçüncü kişler lehine teminat.rehin ve ipotek (TRİ) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karar bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin İlşkili taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın belirlenmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeierinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğn 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
19 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 05/06/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda:
1-Şirketimizin 25/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Yönetim kurulu ile alınan karar uyarınca 06/06/2018 tarihinde davet edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin daveti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yasal süresinde yayınlanmamış olması nedeniyle 06/06/2018 tarihinde yapılması duyurulan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki tarihte yapılmak üzere ertelenmesine,keyfiyetin KAP ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilanına,
2-Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00 da Caddebostan Mh.Noter Sk.No:16/2 Kadıköy/ İstanbul adresinde 2017 OLağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,
3-Şirketimiz ''Kar Dağıtım Politikası'',''Ücretlendirme Politikası'',''Bilgilendirme Politikası'' koşulları değişmediğinden gözden geçirilmeksizin Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
4- 06/07/2018 tarihinde gerçekleşecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih,yer ve gündeminin Şirket internet sitesi, KAP ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
5-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmişitr.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687064


BIST

-Foreks Haber Merkezi-