***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 14.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 08.05.2018 tarihinde 43. Olağan Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin hak kullanım süreçlerinden kar payı kısmının işaretlenerek düzeltilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 14.03.2018
Genel Kurul Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası Karşısı Erzincan

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve Müzakeresi.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması.
5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 2017 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8 - 2017 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.
10 - 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2018 Faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması.
12 - Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul çağrı ilanı 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALATNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Faaliyet Raporu Uygunluk Raporu 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2017 12 Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile 2017 yılı 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.05.2018 salı günü saat 11:00 Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası karşısı Erzincan adresinde ekte ki gündem maddeleri ile yapılmasına herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi/ertelenmesi halinde toplantının 22.05.2018 salı günü ayın yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668904


BIST

-Foreks Haber Merkezi-