***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.10.2017
Genel Kurul Tarihi 03.11.2017
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI CAD. NO:245 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TEK - ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 03.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
06.10.2017 tarihli 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminde gündemin 7.maddesinin TTK 421-1.maddesi gereğince en az ½ nisabın mevcut olmaması üzerine görüşülemeyen gündem maddesinin 1(bir) ay içerisinde tekrar görüşülmek ve bu kere 1/3 toplantı nisabıyla yapılmak üzere Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.11.2017 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.11.2017 Tarih ve 29207531 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 12.10.2017 tarih ve 9428 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan herhangi bir katılımcı olmadığı görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden
(i) 38.635.833,195 TL'lik sermayeye karşılık 3.863.583.320 adet hissenin asaleten,
(ii) 28.569.157,738 TL'lik sermayeye karşılık 2.856.915.774 adet hissenin vekaleten,
(iii) 0,000 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 67.204.990,933 TL toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Müjdat AYBAR'ın Oy Toplayıcılığına Hızır Yaşar YILMAZ'ın ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Müjdat AYBAR Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.
2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 10.07.2017 tarih ve 26361113 sayılı ana sözleşmenin 6.maddesinin yeni şeklini içeren tasarısı görüşüldü. Görüşme öncesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı metni okundu kabul edilmesine ve yapılan müzakereler neticesinde tutanak eki olan bakanlıktan ön izin alınmış tadil tasarısı 67.204.990,933 TL kabul oyu ile oybirliği kabul edildi.
3- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 03.11.2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 03.11.2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı 237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı.
Gündemdeki maddenin müzakeresi neticesinde
1-06.10.2017 tarihli 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında gündemin 7.maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı, Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun TTK'nın 421-1.maddesi gereği esas sözleşme değişikliği karalarında, toplantıya katılım nisabının en az ½ olması gerektiği ve yapılan olağan genel kurulda toplantı nisabının en az ½ olması gerektiği ve şu anda bu çoğunluğun bulunmaması nedeniyle bu maddenin görüşülmesinin bir sonraki genel kurulda yapılması gerektiği uyarısıyla görüşülüp, karara bağlanamamıştır.
2-Yönetim Kurulumuz TTK 421/1 maddesi kapsamında, ilk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği için, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. madde tadil tasarısının görüşülmesini teminen ikinci toplantının 03 Kasım 2017 saat 15.30'da Halkalı Cad. No:245 Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına ve toplantı ile ilgili işlemlerin ikmaline oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638999


BIST

-Foreks Haber Merkezi-