***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Düzeltme migili Şirketler TMPOL

Ge Olağan Genel Kurul
01.01.201 16.03.2017
Genel Kurul Tarihi ay Sahibi Olunması Gereken Son KAYSERİ
İlçe enipervane Mah. Kocasinan Bulv Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket kunması, müzakeresi ve onaylanmine ilişkin Bağımsız Denetim akeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket
6 - . Şirket'in kâr dağıtım im Kurulu'nca hazırlanan kâr dsunmuş olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Sen arzı
8 - . Kurumsal Yönetim ulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneterine bilgi verilmesi ve onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyearet Kanunu ve Sermaye Piyasasce Yönetim Kurulu tarafından ynde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmenmesi
12 - Sermaye Piyasası KŞirketin 2016 yılında 3. kişiler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim koyelerine, üst düzey yöneticileler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı Dokümanı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Madde 6 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Temi'nin sözlü teklifi doğrultusunda 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
3- 2016 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn. İmat Mehmet ÖZSOY tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür.
4- 2016 Yılı Finansal Tablolar İmat Mehmet Özsoy tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2016 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabusal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş birlenmesi oy birliği ile kabul edildi
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yKurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 13.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Yazısı, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurulda Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklikliği ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte Sayın Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600654


BIST

-Foreks Haber Merkezi-