***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İZMİR
Telefon 232 - 8770395
Faks 232 - 8770397
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8770395
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8770397
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 22 HAZİRAN 2016 tarihi ÇARŞAMBA günü saat 11.00 de Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup, ayrıca şirketimizin www.balatacilar.com adresindeki web sitesinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,
EKLER:
1-Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
2-Vekaletname Örneği


Karar Tarihi 26.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 22.06.2016 11:00
Adresi Kemalpaşa O.S.B Mah.İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İzmir (Fabrika)
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2015 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,

4. 2015 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7. 2016 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi?nin 7 ve 8?inci. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarısının onaylanması.

10. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul?da hissedarlara bilgi verilmesi,

13. Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535395


BIST

-Foreks Haber Merkezi-