***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 2241020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 2241019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucu


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Ek PDF dosyaları eklenememiştir. . . 29/04/2016 19:02'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.04.2016 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL , Sn. Şengül AKPINAR?ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan Basri GÜNAY'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3.2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin önerii kabul edildi.Faaliyet raporu özeti okundu.
4.2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi
6- 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap döneminde faaliyet karı elde edilmemesi nedeni ile Kar dağıtılmamasına karar verildi.
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel, Sn. Nazlı Asuman Esin, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ömer Çivril ile Sn.Yılmaz Kasap ve Sn.Hasan Hüseyin Uysal?ın 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oyçokluğuyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9- Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net40.040 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 23.808TL/Ay, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu,mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
10- 2015 yılında yapılan toplam 30.894,86 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2016 tarih ve 9 sayılı 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde kararı ile kabul ettiği ?01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 150.000 TL (Yüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi .
11- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oyçokluğuyla izin verilmesine karar verildi.
12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
13. Şirket?in kayıtlı sermaye tavanının yeni bir 5 yıllık süre için artırılması ve bu çerçevede esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için ?Sermaye Piyasası Kurulu?nun 17.12.2015 tarih ve 29833736-110.04.02-E.13977 sayılı uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 23.12.2015 Tarih ve 67300147-431.12 sayılı izni çerçevesinde, esas sözleşmenin 7.inci maddesinin, değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14- Kapanış

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 29.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527979


BIST
-Foreks Haber Merkezi-