***ARZUM***ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***ARZUM***ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 No:B1b Eyüp/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


AÇIKLAMA:
Genel Kurul Türü : Olağan
Tarihi ve Saati : 10.04.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet


Şirketimizin 10.04.2014 günü saat 10:00'da yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıs'ında alınan kararlar

-Toplantı Başkanı olarak Talip Murat KOLBAŞI'nın, Oy Toplama Memuru olarak Hilmi Akşit ERSOY'un ve Tutanak Yazmanı olarak Alp Aslan SOMYÜREK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
-Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
-2013 hesap yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 hesap yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
-Şirket karının pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmaması hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesinde 2013 yılında oluşan karın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
-09.12.2013 tarihinde yapılan "Olağanüstü Genel Kurul" toplantısında tüm yönetim kurulu üyeleri 01.01.2013 tarihinden 09.12.2013 tarihine kadar olan dönem için ibra edilmiş olmakla birlikte, 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 01.01.2013 tarihinden 09.12.2013 tarihine kadar olan dönem için görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 09.12.2013-31.12.2013 tarihleri arasındaki dönemde gerçekleştirdikleri faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına oybirliğiyle karar verildi. İşbu gündem maddesi çerçevesinde, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi Talip Murat Kolbaşı, kendi ibrasında sahip olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmamıştır.
-Denetçi, Şaban ERDİKLER, 2013 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildi.
-Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereğince 2014 yılı bağımsız denetim faaliyetinin sürdürülmesi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve ilgili firma ile sözleşme yapılması ve ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
-Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı için yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
-Şirketin çıkaracağı tahvillerin ihraç limiti hesabına mesnet teşkil etmek üzere şirketin 31.12.2013 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının onaylanmasının teklifi görüşüldü, onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
-Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Tahvilin tutar, vade, faiz, ihraç, satış ve itfa şartları ile tahvil ihracına ilişkin diğer tüm hususların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.


Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.














Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=352232


BIST
-Foreks Haber Merkezi-