***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A, D:42 Alsancak-İZMİR
Telefon 232 - 4635933
Faks 232 - 4634920
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4635933
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4634920
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi Genel Kurul Toplantı sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.03.2014 09:55
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (ÖZET)
1.Toplantı Başkanlığına Sn. M.Reha KORA ?nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu?nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa?yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu.
2.Toplantı Başkanı, TTK?nın 428. maddesinin birinci fıkrasına göre ortaklara organ temsilcisi tavsiyesinde bulunulmadığı, dolayısıyla bağımsız temsilci de önerilmediği, aynı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumsal temsilci çağrısında bulunulduğu ve fakat konu ile ilgili olarak herhangi bir talep gelmediği konusunda TTK?nın 431/2 md. gereği Genel Kurul?a bilgi verdi.
3.2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.
4.Bağımsız Dış Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu,üzerinde söz alan olmadı.
5.Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 1.220.482,57 TL. olarak kapanan 2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 1.417.205,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:II, 14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Uluslararası Standartlar Sistemine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız dış denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
7.Şirketin kâr dağıtımı politikası okundu ve yapılan oylamada şirketin kâr dağıtım politikası oy birliği ile kabul edildi.
8.Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü dağıtılacak temettüün brüt 990.344,43 TL. (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net 841.792,76 TL., (hisse başına brüt %16,50574, net %14,02988) olarak uygulanmasına , kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %10 kurucu payı, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine karar verildi.
Temettüün 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
9.Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10.Şirketin 2014 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
11.2013 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.
12.Şirket hakkındaki bilgilerin Kamuya, yatırımcılara, hissedarlara zamanında ve eksiksiz, açık, doğru, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlayacak esaslar hakkında bilgi verildi,
13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 395 ve 396.ncu maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14.Dilek ve Temenniler bölümünde 2014 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-